企业法律风险指南_企业法律风险如何防范？

来源：小编整理自网络2022-06-08 19:43:29 人阅读

跳过文章，直接获取专业解读

导读：，公转私的法律风险一、有限责任公司法规定，公司所有钱必须受监管，严禁挪做私用，一但进行债权、债务核算，发现有挪为私用情况，轻则公司不受有限责任保护，公司股东有可能...

公转私的法律风险

一、有限责任公司法规定，公司所有钱必须受监管，严禁挪做私用，一但进行债权、债务核算，发现有挪为私用情况，轻则公司不受有限责任保护，公司股东有可能负无限责任。重则会被定义为挪用公款罪入刑。

二、税务部门核税是按公司帐的进项和销项核查，如果出现公帐外走帐，没相应纳税凭证，有可能出见偷税漏税嫌疑。

三、银行对公转私走帐要进行反洗钱监管。当数量达一定标准，有可能进入司法调查。

相应的风险防法措施

但是现实公转私这种现象比较普遍，大部分私企老板都这么干，因为钱放在对公账户受监管的限制太多，比如取现限制，用途限制，时间限制等，转到私人账户方便太多。

所以，一般做法就是，造工资表，奖励金，差旅费、备用金等名义提现，一般不要把公帐转到你朋友的私人帐号或法人帐号，也样追查起来就说不清楚

从公帐转私帐一般需要开证明的，就是证明这笔钱为什么转，需盖公章，比如说转给你朋友的劳务费，什么项目奖励之类的，领用人签字留下凭证，如果支付给非一般纳税人货款，则需开相应普票。

一般而言，转数十万的公转私账，还上了人民银行的反洗钱系统，大可不必担心，但是一年累积过多的话就要注意了。数量过多就会进入重点监控。

总之，公转私不如以前监管那么严格了，出现很多灰色地带，各监机构睁眼闭只眼，但各项监管的法律法规并没修改或撤消，所以还是摸着石头过河为好。

创业公司常见4个法律风险：

1、营销产品不合规，比如金融领域

2、营销模式不合规，比如存在拉人头分销的模式

3、股东之间内讧，因为利益分配和风险承担打官司

4、资金周转出问题，银行贷款没有及时还上，存在信用风险

创业公司失败的原因：

1、产品定位不清晰，人群定位不清晰，没有做充分的调查分析，没有搞清楚产品的受众是哪些人群，走低端路线还是高端路线，从而高估市场需求，最后产品没有销量，理想过于丰满。

2、营销渠道不稳定，没有持续的客流量，导致销售量不稳定，公司难以维持运转，从而倒闭，比如做餐饮不做外卖或者选择人烟稀少的地方开店。

3、盈利模式有缺陷，做生意的盈利模式只有2种，要么薄利多销，比如传统行业，零售、批发、百货、衣食住行相关的淘宝店、拼多多，要么厚利薄销，比如理财、保险、广告设计、软件开发，如果你一开始没有想清楚到底追求产品质量还是销量，你的战略和战术就是失败的。

4、管理模式有漏洞，小公司靠人情，大公司靠制度，巨头靠文化，如果你规模做大以后还是靠人情来管理，那么上班穿拖鞋，天天迟到就没法控制，无法保证工作效率，该整顿治理的时候没法下手，公司都是大爷，没有干活的，你批评不是，不批评也不是，最后就是倒闭。

5、一开始投入规模过大，船大调头难，中途一旦遇到销售、管理方面的问题，容易出现持续的亏损，考验你的心理承受能力，如果创业之前没有提前预估最坏的情况，没有风险应对措施，那么很容易出问题，建议先小规模起步，小试牛刀，逐步扩大。

6、创新能力弱，无法与时俱进跟随时代潮流，安于现状，不思进取，最后被市场无情淘汰，比如柯达胶卷、卖钢笔的、诺基亚手机等等

最后建议不要搞实体，租厂房租商铺，尽量做跟互联网挂钩的项目，一台电脑就能起步的，比如广告公司，设计，网店，自媒体等等

按照国际惯例多委托当地知名律师事务所对企业进行风险尽职调查，在调查的基础上出具法律风险评估报告。重点是对企业现有法律风险进行识别、归类、评分和分级排序。

首先，要对企业进行全面深入的法律调查，研究以往案例，发现和识别企业所面临的各方面法律风险，确定法律风险点、风险源、开列具体的风险清单。

其次，结合企业自身实际，根据法律管理工作的不同要求、企业经营管理的特点和企业经营战略目标确定风险分类方法，对企业现有的法律风险进行归类。

最后，依据风险发生的可能性、损失程度、损失范围等，对各类法律风险进行评分和排序，划分风险等级，提出进行风险控制管理的措施建议。

1 、企业法律风险是指在法律实施过程中，由于行为人做出的具体法律行为不规范而导致的，与企业所期望达到的目标相违背的法律不利后果发生的可能性。 2、法律风险的成因包括违法行为、自甘冒险行为、法律的不确定性、法律环境的不完善性以及法律监控活动的不规范性等。 3、企业面临的主要法律风险合同法律风险资源整合法律风险人力资源管理法律风险财务管理法律风险安全生产法律风险 4、建立健全法律风险防范机制加快企业法律顾问制度建设提高企业全体员工的法律素质切实加强全面风险管理工作完善各项管理制度，严格执行管理制度建立企业公民形象管理制度

展开原文 ↓