个人巨额收入来源不明_个人资金来源不明有什么处罚措施？

不犯罪，巨额财产来源不明罪，是指国家工作人员的财产或者支出明显超过合法收入，差额巨大，本人不能说明其来源是合法的行为。

如果是国家机关工作人员把钱放在亲戚家，属于转移赃款，该人员的巨额财产来源不明罪照样成立。至于调查取证工作，纪委和公安局、检察院办法多得很，有丰富的办案经验，不承认的结果只可能导致从重量刑。本罪的主体是特殊主体，即国家工作人员。非国家工作人员不能成为本罪主体。国家工作人员，包括：在国家机关、国有公认企业、事业单位、人民团体中从事公务的人员和国家机关、国有公司企业、事业单位委派到非国有公司、企业、事业单位、社会团体从事公务的人员，以及其他依照法律从事公务的人员。巨额财产来源不明罪，是指国家工作人员的财产或者支出明显超过合法收入，差额巨大，本人不能说明其来源是合法的行为。

不会。因为我国《刑法》坚持罪刑法定原则，刑法没有规定的不能认定为犯罪。刑法中关于巨额财产来源不明罪有特定的主体，必须是国家工作人员才能构成此罪。因此普通公民不能构成此罪。《刑法》对巨额财产来源不明罪作了规定。根据这一规定，国家工作人员的财产或支出明显超过合法收入，差额巨大，本人不能说明其合法来源的行为是巨额财产来源不明罪。国家工作人员的财产，应当包括国家工作人员私人所有的房屋、车辆、存款、现金、股票、生活用品等一切财产。国家工作人员代表国家行使管理国家的权力，应当一切从国家和人民的利益出发，廉洁自律、克己奉公。为谋取私利而进行违法犯罪活动必将受到法律的严惩。国家对于国家工作人员合法的收入，包括工资收入、稿费等劳动收入，是严格保护的。对于其非法的收入，不但要依法追缴，还要追究国家工作人员的违法责任。国家工作人员有义务向国家说明其收入的来源，本人不能说明其来源是合法的，其支出明显超过合法收入、差额巨大的，应当按照巨额财产来源不明罪追究刑事责任。在实际执行中应当注意，在清查、核实行为人的财产来源时，司法机关应当尽量查清其财产是通过何种非法方式取得的，如果能够查清其财产是以贪污、受贿或者其他犯罪方法取得的，应当按照贪污、受贿或者其他犯罪追究刑事责任。只有在确实无法查清其巨额财产非法来源的情况下，本人又不能说明合法来源的，才应按巨额财产来源不明罪进行追究。根据刑法的规定，对于构成巨额财产来源不明罪的，处五年以下有期徒刑或者拘役。扩展资料《中华人民共和国刑法》

朋友们好！这个问题非常明确的讲：1，会受到银行的监控，甚至会询问！2，有没有危险很难说，但有危险的可能性大！

首先来了解一些，有关于大额交易，和可疑交易报告，的管理规定：

1，为了防止账户洗钱，相关部门规定了对于频繁，或者大额现金存款进行监控！一旦发现，所有商业银行，要向人民银行做做出报告！

2，银行需要向反洗钱监测中心，报告的主交易：

A，单笔或者当天累计，20万元以上人民币或等值1万美元的现金缴存，支取，现钞兑换汇款票据解付等！

B，法人其他组织和个体工商户银行账户单笔或当日累计200万元以上！

C，交易的一方为自然人单笔或累计等值1万美元以上的跨境交易！

D，自然人银行账户之间，以及自然人和其他组织，个体工商户账户，法人账户，单笔人民币50万元以上或者等值外币10万美元以上的款项划转！

来看一下个人，巨额存银行，来源不明的风险！

1，个人存款20万以上，或者个人与法人，个体工商户之间的账户划转资金超过50万元，会受到监控！

2，在以上的情况下，银行会启动监控，，甚至会打电话询问存款来源，并以报告的形式向反洗钱中心回报！

综上所述：个人巨额存款，超过20万元会受到监控，同时巨额存款，往往需要转账，即使是个人与相关单位和个体户之间的划转超过50万元，单位与单位之间超过200万元都会自动触发监控！

所谓的监控，既向反洗钱中心作出报告！银行甚至会打电话询问该笔资金的来源，文中所提的来源不明，很可能引发巨大的风险！而这种监控是自动触发的，很难规避！

唯一的解决办法是：合情合理的，向相关单位说明资金来源，并且有据可查…

巨额财产来源不明罪，是指国家工作人员的财产或支出明显超过合法收入，且不能说明或拒不说明来源的行为。犯罪主体：国家工作人员侵犯客体：国家工作人员职务廉洁性主观要件：故意客观要件：

1、财产或支出明显超过合法收入；

2、不能说明或拒不说明来源普通人“巨额财产来源不明”本身并不构成犯罪，但是可以作为公安机关侦查其他犯罪（如抢劫罪、盗窃罪、诈骗罪、洗钱罪等）的线索和证据。